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东莞最新骗术实录(1870:“老总”原来是骗子)  

2016-09-25 10:59:44|  分类: 骗术案例(六) |  标签: |举报 |字号 订阅

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1870.女财务接“老总”通知进了QQ群被骗20万

冒牌公司老总发邮件,骗她进入QQ群 → “老总”在QQ群里指示她联系“客户”,要对方将48万元合同保证金汇入“老总”个人账户 →“客户”联系她,称合同有问题,要求退还保证金 → 她在QQ群里请示“老总”,“老总”称正在开会,让她先从公司账上给“客户”退回20万元

公司领导叫你加入一个QQ工作群,说有要事商量,你会拒绝吗?想必大多数职场人士都会照做。常平镇一家医院的财务人员就抱着完全信任领导、“替领导分忧”的心态,进了一个QQ群,然后按照“领导”的意思给他人转款20万元,事后发现原来QQ群里的“领导”是个冒牌货,自己陷入一场网络诈骗陷阱。幸运的是,因及时发现并报警,警方迅速将此笔资金拦截冻结。

接“老总”通知进了QQ群

余女士是常平某医院的财务人员,8月25日下午,她的QQ邮箱弹出一个邮件,是公司法人“海总”通知财务室负责人进公司QQ群。余女士想都没想就加入这个群,发现群里的熟人还不止一个。

“我看到是公司法人通知我,没有犹豫就进去了,里面有我们法人名字备注的QQ,还有我们前任总经理真实的名字备注的QQ。”看到两位领导都在这个“公司内部高层群”里,余女士没对这个群产生任何怀疑。很快,“海总”要求余女士电话通知一个辽宁的客户“徐总”,催“徐总”转账48万元给海总的私人账户,作为一份合同的保证金。

余女士与“徐总”联系之后,这位“徐总”答应得十分爽快,说等两分钟就会把钱打过来。“过一会儿,我们海总就在QQ群里跟我说,他的账号里已经收到了那笔款,晚些时候再把这笔钱转到公司账上。”听老总说已收到款,余女士放心了。

几分钟后,那位“徐总”来电话说,合同里面的个别条款需要修改,所以暂时不能签这个合同了,他的保证金得先给他退回去。余女士赶紧把这个信息在QQ群里告诉“海总”。

这时,“海总”说他正在开会,实在太忙无法转账,让余女士从医院拿钱先转过去,事后他再来补手续,并跟“徐总”进一步沟通。“我跟‘海总’说医院账上没有这么多钱,最多只有20万元。‘海总’就说‘那你找徐总要账号,先给他退20万元’,‘海总’还说他下周一亲自去辽宁商谈合同的事情。”

听“海总”如此说,余女士立即安排出纳,将暂存在出纳私人账户、还未上交公司的医院营业款20万元给“徐总”转了过去。

转完账大约两个小时后,余女士想海总应该开完会了,便打电话向他汇报了下午转款的情况,这时才知道,原来那个QQ群里的“海总”其实是个冒牌货!余女士急忙报警。

医院称全力配合警方办案

医院向媒体回应称,余女士是财务部门主管,对公司的财务制度及工作流程相当熟练,入职以来未曾出现过任何纰漏,今年年初,医院还曾委派她参加了由当地公安部门举办的《关于如何防范网络电信诈骗》专题培训。此次事件的发生,余女士本人未与公司负责人王先生(即“海总”)本人核实,未按公司财务流程操作,属于私自借用出纳个人账户资金汇款。

“这跟工作是毫不相干的,至于她个人是否被诈骗,还是什么原因,现在已经报案了,我们没办法去定性,都交给警方侦办。”院方称,事件发生后,余女士及其丈夫都承诺将归还被骗资金。同时,医院将积极协助警方办案,在人力、物力等方面给予全力配合。

警方:已启动紧急止付预案冻结资金

常平公安分局昨日通报称,8月25日16时49分,警方接到常平某医院员工余女士报案,常平派出所立即启动紧急止付预案。

经过多方努力,已经将该医院转出的20万元成功冻结。目前,案件正在进一步侦查当中。

资料来源:2016年9月22日《广州日报

相关链接:http://news.timedg.com/2016-09/22/20472348.shtml


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