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东莞最新骗术实录(1731:清溪破获特大电话诈骗案)  

2016-03-31 20:44:59|  分类: 骗术案例(六) |  标签: |举报 |字号 订阅

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1731.诈骗金额高达600多万元
          清溪警方经过3个多月的秘密侦查,成功捣毁一个特大电话诈骗团伙,案件涉及广东、浙江、福建、山西等10多个省份,受害人达到1000多人,案件的一开始,我们先从一本售价298元的“书”说起。

  邓先生在清溪一家企业工作,去年12月4日,他在办公室上网的时候,电脑屏幕上突然弹出一个小广告,他点击进入页面后,发现是售卖一本所谓“六合彩”赌博必胜的书,其中,百分之百中奖的概率深深吸引了他。

  邓先生:“我就按照电话号码打过去,我就问一下,他就说书298元,我就买了那本书。”

  一天之后,邓先生收到一名“快递员”的电话,对方表示,由于这本书涉及到机密,必须要邓先生支付4000元作为“保证金”,才可以把书交到他手上,为了尽快成为“赌神”,邓先生鬼迷心窍地又往卖家的账户支付了4000元。这个时候,卖方又开始提出要求。

  邓先生:“版权费,他叫我打2万块给他。”

  一听说要2万元,邓先生马上回绝,卖方告诉他,要想赚大钱必须舍得投资,并在电话里,给了邓先生一串“六合彩”的数字,说是这期的中奖数。邓先生向同事借来8000元,在“六合彩”网站上下注,没想到,当天晚上就赚了2000多元,“百分之百”的中奖率,让邓先生非常期待这本书尽快到手。

  邓先生:“第二天,我就打了8000块钱给他,把书寄给我,他说已经帮我申请困难补助。”

  拿到这本“宝书”后,邓先生开始疯狂地下注,1次、2次、3次,结果,1万多元的赌注全部泡汤,当同事纷纷要他还钱的时候,别人告诉他,他上当受骗了。邓先生打电话联系卖书人,对方已经停机。于是,邓先生向警方报警。

  清溪公安分局刑侦大队副大队长 吴杰伟:“他主要是一个‘贪’字,他以为花几百元买本书,可以中‘六合彩’特码,因为这样一个投入,就会可能回报更加快。”

  由于涉及网络、电话诈骗,侦查工作开展得相当困难,就连汇款账户和手机号码,都是盗用别人的名字。此时,刑侦大队副大队长吴杰伟,想出一个“引蛇出洞”的办法。

  清溪公安分局刑侦大队副大队长 吴杰伟:“网上来我就网上去。”

  民警通过“六合彩”广告,表示要买书,犯罪嫌疑人换另外一个电话联系,并用QQ发来曾经中奖的图片。一边聊得火热,另外一边,民警通过上级部门配合,查到这个信息,是从佛山市顺德区的一个住宅小区发出的,侦查员立刻动身,前往佛山顺德。

  清溪公安分局刑侦大队副大队长 吴杰伟:“发现这个点的人,平时房子有亮灯,但是没什么人出来,那个窗帘都是关得很密的。”

  侦查员打扮成小区保安,在这栋楼附近秘密蹲守,3月1日上午,1名女子从房间里出来,到菜市场买完菜后,却进入小区另外一栋楼,侦查员马上重新部署,重点监视这栋3层复式房。

  清溪公安分局刑侦大队副大队长 吴杰伟:“这个复式房里面,加起来有10间房,两个点的窗帘、门,白天晚上都是关起来的。我们通过分析,应该是实施作案的地方。”

  这名女子,每天上午都会外出购物,通过菜篮子,侦查员还发现一个细节。

  清溪公安分局刑侦大队副大队长 吴杰伟:“如果正常家庭,就不会买这么多的菜,她买的菜份量比较多,所以通过买菜份量,我们断定里面有多少人数。”

  通过一个星期的侦查,专案组认为时机成熟,决定对两个点同时收网。

  清溪公安分局刑侦大队副大队长 吴杰伟:“这个团伙比较大,第一,里面的作案工具比较齐全、比较先进,有无线电,通过卫星看国外的电视,宣传‘六合彩’的特码;第二,有多台电脑、计算机,可以上互联网;第三,有很多台手机,有时1个人用3台机。”

莞事记者 张旭:“这本书就是案件当中提到的‘英皇一码’,犯罪团伙在网络中宣称,购买了这本书,参与‘六合彩’赌博可以百分之百地中奖。然后这里密密麻麻的,还记录着很多被害人的详细资料,里面有电话号码,以及详细的家庭住址。犯罪团伙利用不同的角色进行分工,跟进这些被害人的情况,然后将他们一步一步地拉向深渊,骗取更多的金钱。”

  当天的行动,一共抓获王某辉等11名犯罪嫌疑人,他们全部来自福建安溪,以老乡为纽带,聚集一起,设下圈套,骗人钱财。经过审讯,该团伙从2014年10份至今,涉案受害人达到1000多人,遍及广东、浙江、福建、山西等10多个省份,诈骗金额高达600多万元。

  清溪公安分局副局长 张景传:“通过这个案件,我们发现,犯罪嫌疑人使用的银行账户是通过非法途径购买的。所以我们呼吁广大市民,在银行办理业务的时候,查询一下个人账户,发现可疑或者多出的账户,一定要小心谨慎,或者及时地注销。”

资料来源:2016年3月30日《东莞阳光网》

相关链接:http://news.sun0769.com/jrgs/201603/t20160330_6429103.shtml

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